Stiri – De ce cer băncile informaţii precum salariul, jobul sau expunerea politică de la clienţi
BÂncile solicită clienţilor informaţii precum salariul, locul de muncă, expunerea politică şi starea civilă din cauza unei directive europene pentru combatarea spălării banilor, care le determină să-şi întrebe clienţii sursa veniturilor şi averii, iar în acelaşi timp banca trebuie să raporteze activităţile suspicioase din conturile clienţilor pe baza a cât mai multe informaţii obţinute de la clienţi, a spus Thomas Bernet, Chief Risk Officer la ING Bank…
Mai multe detalii aici: De ce cer băncile informaţii precum salariul, jobul sau expunerea politică de la clienţi
Publicata la data 2021-02-18 07:30:57
